Швейцария намерена профинансировать вторую фазу проекта в Кыргызстане по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Швейцария намерена профинансировать вторую фазу проекта в Кыргызстане по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сегодня заявил эксперт Международного валютного фонда Джузеппе Ломбардо в ходе заседания по подведению итогов первой фазы проекта.

Как пояснил журналистам первый заместитель председателя Службы финансовой разведки Улан Даникеев, в ходе реализации первой фазы проекта международные консультанты проводили тренинги, а также осуществляли поддержку в разработке правовых вопросов. По его словам, на этом этапе работа велась в основном с сотрудниками Нацбанка, а также частных банковских и небанковских учреждений.

Во время второй фазы проекта, отметил Улан Даникеев, усилия будут сосредоточены на работе с профессионалами рынка ценных бумаг и риелторами.