Дело Росинбанка. Первую подозрительную операцию выявил Нацбанк
Первые подозрительные операции в Росинбанке в 2015 году выявил Национальный банк. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.
По его словам, после выявления подозрительных операций банк оштрафовали на 6,4 миллиона сомов. Тогда же выставили требование о смене руководства и установке ограничений по отдельным видам операций.
«После передали материалы в Финансовую разведку, чтобы они дали оценку. То, что происходит сейчас, касается бывшего заместителя председателя банка. Есть требования по неуплате налогов. К самому банку на сегодня претензий нет», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.
ГСБЭП обвинила экс-зампредседателя Росинбанка Андрея Гойхмана в отмывании преступных доходов и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Его заключили под стражу до конца следствия.
