ИА «24.kg» стали известны подробности уголовного дела, возбужденного по факту лжепредпринимательства в России и Кыргызстане. В материалах дела фигурирует десяток российских компаний, предположительно, незаконно созданных, а также фирмы, зарегистрированные на Британских Виргинских островах и Сейшеллах. Деньги они получали через «Росинбанк».

С 2014 по 2015 год по счетам ООО «Вега», «Лайт Торг», «Марко Строй», «Строй Инжиниринг», «Миллионтех», «ТехСтройСити», «Оптторгсервис», «КорФинам», «Контрон», зарегистрированных в РФ, а также иностранных компаний — Darovent Marketing Inc. (Британские Виргинские острова), Intaco Trading Inc. (Сейшельские острова), открытых в «Росинбанке», перечислено 3,85 миллиарда рублей (5,09 миллиарда сомов).

Следствием арестованы все эти счета. Проверяются сотрудники банка, которые могут быть причастны к преступлению. Поднимаются документы и по назначению отдельных должностных лиц.

Расследованием установлено, что компании получали в «Росинбанке» кредиты. Законность и обоснованность кредитов вызывает у следствия сомнения.

Кыргызстан направил в Россию запросы для проведения там следственных мероприятий. Следственным органам удалось установить, откуда в Кыргызстан поступали деньги. В связи с этим следует проверить обстоятельства переводов от ОАО «АКБ Инвестторгбанк» и ЗАО «Вокбанк». Ранее ИА «24.kg» сообщило, что по делу о возмещении НДС задержан первый заместитель председателя правления «Росинбанка» Андрей Гойхман. В банке эту информацию опровергли, назвав заявления СМИ «попыткой рейдерского захвата».

По последним данным, Андрей Гойхман ранее покинул пост первого зама председателя правления банка и на данный момент является простым акционером.