Руководитель одной из арабских компаний, который изъявлял желание купить «Залкар банк», задержан по линии Интерпола

Руководитель компании Kingdom of Golf («Кингдом оф Гольф») Аль-Хандали Мухаммед Халфан Хамис, который изъявлял желание купить «Залкар банк», задержан по линии Интерпола. Об этом сообщает МВД.

По данным ведомства, сотрудники национального центрального бюро Интерпола в КР совместно с оперативниками уголовного розыска ГУВД Бишкека задержали 39-летнего гражданина Омана. Он находился в международном розыске с 2010 года за совершение целого ряда преступлений, связанных с аферами с банковскими картами. В Омане он привлекался к уголовной ответственности по статье «Финансовые махинации».

Сообщается, что сотрудники НБЦ Интерпола получили информацию: на территории КР может скрываться гражданин Омана Аль-Хандали Мухаммед Халфан Хамис, который в 2008-2009 годах путем мошеннических действий причинил своим соотечественникам материальный ущерб в особо крупном размере. «У себя на родине Аль-Хандали Мухаммед щедро выписывал от своего имени банковские чеки на приобретение дорогостоящих товаров народного потребления. Банковские чеки, которые он выписывал, были фальшивые, не имели финансового покрытия, а когда этим фактом заинтересовались правоохранительные органы, то он решил скрыться», - сообщает МВД.

Выяснилось, что разыскиваемый обосновался в Бишкеке, создал общество с ограниченной ответственностью, которое специализируется на производстве металлов. На территории Кыргызстана он передвигался на дорогой автомашине с нанятыми телохранителями и помощниками.

Как отмечается, 12 августа он задержан в Бишкеке и доставлен в ГСУ МВД КР. Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Сотрудники МВД Кыргызстана проинформировали национальное бюро Интерпола Омана, которое является инициатором розыска, о задержании подозреваемого. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

В начале 2013 года компания Kingdom of Golf подавала заявку на участие в торгах по продаже «Залкар банка». В справке, представленной журналистам, среди прочих числился и Аль-Хандхали Мохаммед Халфан Хамис как руководитель и учредитель ОсОО.