Кыргызско-Швейцарский банк, сам того не подозревая, оказался втянутым в аферу: некий Нургазы Алпаров представил банковские гарантии, хотя никогда их не получал.

24.kg выяснило, как предприниматель попытался обмануть банк на $600 тысяч.

В ноябре 2014 года между ЗАО «Кыргызско-Швейцарский банк» и ОсОО «Кыргыз Орнамент» заключен договор на открытие кредитной линии на $342 тысячи сроком на два года. Позже ее закрыли, так как долговые обязательства перевели на залогодателя. Отношения между банком и «Кыргыз Орнамент» прекратились.

Спустя год появляются банковские гарантии Кыргызско-Швейцарского банка. Являясь директором «Кыргыз Орнамент», Нургазы Алпаров предоставил эти гарантии ОсОО «Ордо Мунай Импекс» для выплаты $618 тысяч за 1,040 тысячи тонн нефтепродуктов.

Он убедил «Ордо Мунай Импекс» поставить нефтепродукты под гарантию Кыргызско-Швейцарского банка. Согласно железнодорожным накладным, поставка нефтепродуктов осуществлена, но денег Нургазы Алпаров не заплатил. Сумма составила 16,3 миллиона сомов.

Не получив денег, «Ордо Мунай Импекс» обратилось в суд.

Безусловно, в банке об этой сделке узнали и провели служебное расследование. Выяснилось, что две использованные банковские гарантии никогда не выдавались.

Изображение оттисков печати не наносилось печатью банка. Печать отсканирована с другого документа. Исследуемые документы являются копиями оригинала, полученными путем монтажа — вставлены отдельные фрагменты и распечатаны.

10 июня 2016 года по данному факту СУ ГСБЭП возбудило уголовное дело. Нургазы Алпарова обвиняют в попытке совершить мошенничество в особо крупном размере и в подделке документов. Он может получить до десяти лет лишения свободы.

В ГСБЭП 24.kg сообщили, что уголовное дело передано в ГУВД Чуйской области. 12 декабря Нургазы Алпарова задержали.

Представители банка уверяют, что на суд пытаются оказать давление чиновники из аппарата президента и депутаты Жогорку Кенеша. Есть вероятность того, что подозреваемого выпустят.

По данным Министерства юстиции, на Нургазы Алпарова зарегистрировано несколько фирм. Он является учредителем Karakol Resort. Одним из его партнеров выступает Абышкаев Данияр Молакунович — учредитель ОсОО «Кыргыз Мунай».

Учредителем ОсОО «Кыргыз Орнамент» является общественный фонд «Иман-Баракат», который Нургазы Алпаров создал с частным нотариусом Такырбашевым Антоном Кокумовичем.

ОсОО «Кыргыз Орнамент» периодически попадало в список неплательщиков по налогам.

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями в 2016-м распространяла сообщение, что компания уклоняется от уплаты налогов. В результате проведенной налоговой проверки доначислено налогов на сумму 16 миллионов 909 тысяч сомов. По подозрению в совершении данного преступления гражданин Н.А. задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Судя по всему, речь идет о Нургазы Алпарове. Но если его задержали еще в 2016 году, кого тогда задержали 12 декабря? Или тогда ему удалось избежать наказания?

Несмотря на то что «Кыргыз Орнамент» связано с поставками нефтепродуктов, в базе данных компания зарегистрирована как туристическое агентство. По данным ГНС, налоги фирма не платила по Московскому району Чуйской области, хотя в Минюсте зарегистрирована в Первомайском районе Бишкека. Офис компании находится в здании «Илбирса» на площади Ала-Тоо.

На итоговой пресс-конференции журналисты 24.kg рассказали президенту Кыргызстана о провернутой афере Нургазы Алпарова. Сооронбай Жээнбеков обещал выяснить и взял вопрос на контроль.