Международные эксперты полагают, что в Кыргызстане существуют значительные риски отмывания денег и финансирования терроризма

Премьер-министру Кыргызстана сообщили, что в республике существуют значительные риски отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом в письме на имя Алмазбека Атамбаева пишет сопредседатель Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), сообщает Служба финансовой разведки КР.

Как отмечается, ФАТФ - организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В июне 2009 года она подготовила процедуры по определению и работе со стратегиями национальных систем, в которых имеются недостатки по противодействию данным явлениям.

«В ходе работы последнего пленарного заседания в феврале 2011 года члены ФАТФ пришли к выводу, что ваша национальная система дает основание для проверки на соответствие международным стандартам в этом отношении. Проверка будет проводиться региональной обзорной группой под председательством Дженса Фюрхоффа и Антона Бартоло, которые подготовят первоначальный отчет», - сообщается в письме.

В частности, региональная обзорная группа будет собирать информацию с учетом уровня интеграции финансовой системы КР как в регионе, так и в остальных странах мира. В июне 2011 года группа вынесет решение о необходимости проведения дальнейшей более детальной проверки национальной финансовой системы КР.