Генеральная прокуратура Кыргызстана поясняет, куда делись изъятые из банковских ячеек деньги

Генеральная прокуратура Кыргызстана поясняет, куда делись изъятые из банковских ячеек деньги. Как поясняет главный надзорный орган страны, произведена «инвентаризация депозитных средств и других материальных ценностей, изъятых из банковских ячеек в ходе расследования уголовных дел органами прокуратуры и Финансовой полиции».

«9 апреля 2010 года прокуратурой города Бишкека было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 183 Уголовного кодекса КР «Легализация и отмывание доходов, добытых преступным путем». В рамках расследования из банковских ячеек, находившихся в трех коммерческих банках - ОАО «АзияУниверсалБанк», ЗАО «Манас Банк» и ОАО «Банк Бакай», были изъяты следующие денежные средства», - информирует ГП.

«Банк Бакай». 15 апреля 2010 года, согласно протоколу обыска, прокуратурой Бишкека в присутствии представителей ОАО «Банк Бакай» из двух банковских ячеек, принадлежащих Инне Меняйловой и Марату Бакиеву, изъяты денежные средства на общую сумму $2 миллиона 7 тысяч 400.

ЗАО «Манас Банк». 17 и 20 апреля 2010-го, согласно протоколам обыска, прокуратурой Бишкека в присутствии представителей ЗАО «Манас Банк» из восьми банковских ячеек, принадлежащих Максиму Бакиеву, Ульяне Пак и Сергею Ким, изъяты денежные средства на общую сумму $8 миллионов 963 тысячи 500, 2 миллиона 904 тысячи 590 сомов и 635 евро.

Филиалы ОАО «АзияУниверсалБанк». 18 и 23 апреля 2010 года прокуратурой Бишкека, согласно протоколам обыска, в присутствии представителей АУБа в филиалах «АУБ-Центр» и «АУБ-Бишкек» из тринадцати банковских ячеек, принадлежащих Михаилу Наделю, Бактыбеку Калыеву, Г.Усеновой, Н.Курманалиевой, Э.Агдееву и Н.Абдразаковой, изъято денежных средств на общую сумму $8 миллионов 620 тысяч 90 и 30 тысяч 850 евро.

«20 и 21 апреля 2010 года сотрудниками прокуратуры города Бишкека все изъятые в ходе обыска денежные средства из банковских ячеек на общую сумму $19 миллионов 477 тысяч 100, 635 евро и 2 миллиона 904 тысячи 590 сомов были переданы в Национальный банк КР на ответственное хранение», - уточняет Генпрокуратура.

По ее данным, «изъятые из ОАО АУБ $540 Н.Абдразаковой, $66 тысяч 850 Г.Усеновой, $45 тысяч и 30 тысяч 850 евро К.Исаева по доверенности Н.Курманалиевой, $100, приобщенные к материалам уголовного дела по ячейке Э.Агдеева, а также $1 тысяча 400, согласно заключению судебно-технической экспертизы, признаны поддельными. Аналогично признаны поддельными изъятые из ОАО «Банк Бакай» $600».

В ГП КР также сообщают, что «13 мая 2010 года в рамках расследования уголовного дела по обвинению Михаила Наделя сотрудниками Финансовой полиции в филиале ОАО «АУБ-Бишкек», согласно протоколу обыска, из двух банковских ячеек, принадлежащих ему, были изъяты $1 миллион 999 тысяч и 500 сомов».

«31 мая 2010 года, согласно распоряжению временного правительства, денежные средства на сумму $1 миллион 999 тысяч и 500 сомов, принятые Министерством финансов КР от следственного управления ГСФП КР, были сданы на ответственное хранение в Национальный банк КР», - информирует ГП КР.

«Общая сумма изъятых денежных средств органами прокуратуры и Финансовой полиции из банковских ячеек отдельных коммерческих банков составила $21 миллион 476 тысяч 100, 2 миллиона 905 тысяч 90 сомов и 635 евро. 12 июня 2010 года, согласно распоряжению временного правительства КР, было осуществлено изъятие из вышеуказанных денежных средств $5 миллионов, переданных в ведение Министерства финансов для осуществления расходов. Таким образом, общая сумма изъятых временным правительством денежных средств составила $6 миллионов 999 тысяч, из которых $3 миллиона 284 тысячи 95 были использованы, а остаток на сумму $3 миллиона 714 тысяч 905 в настоящее время находится на ответственном хранении в Национальном банке КР. 26 октября 2010 года сотрудниками Генеральной прокуратуры осуществлен пересчет всех денежных средств, изъятых из банковских ячеек и хранившихся в Нацбанке КР, где была установлена общая сумма в размере $18 миллионов 192 тысяч 5, 635 евро и 2 миллионов 904 тысяч 790 сомов», - резюмирует Генпрокуратура КР.

По ее данным, 16 декабря 2010 года на основании письменного заявления обвиняемого Бактыбека Калыева обнаруженные денежные средства в его банковских ячейках на сумму $5 миллионов 807 тысяч 900 изъяты из хранения в Национальном банке и переданы в доход государства согласно постановлению следователя (в настоящее время находятся на депозитном счете Генеральной прокуратуры).

В настоящий момент из $21 миллиона 476 тысяч 100, 2 миллионов 905 тысяч 90 сомов и 635 евро, изъятых органами прокуратуры и Финансовой полиции из депозитных ячеек, на хранении в Национальном банке находятся $12 миллионов 384 тысячи 105, 635 евро и 2 миллиона 904 тысячи 790 сомов.

Уголовные дела по обвинению Михаила Наделя, Евгения Гуревича, Максима Бакиева по фактам легализации денежных средств, добытых преступным путем и находившихся в банковских ячейках, расследованием завершены и направлены в суд.

Из банковских ячеек также были обнаружены и изъяты ювелирные изделия и другие ценности, часть которых после соответствующей проверки была возвращена законным владельцам, а часть из-за неустановления в настоящее время законных владельцев будет сдана на ответственное хранение в Национальный банк КР, уточняет ГП КР.

Примечательно, что Генеральная прокуратура ни словом не обмолвилась по поводу появившейся в Интернете записи с камер видеонаблюдения, установленных в банке, где отчетливо видно, как один из членов комиссии из числа работников НБ КР и следственных органов, мягко говоря, прикарманивает чужие деньги.